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反洗钱部门将根据评估的风险来决定是否提供服务。根据该章程，非银行信贷机构也必须建立反洗钱部门，且负责该部门的官员须直接受银行常务董事的监督。反洗钱部门受权监督在银行中进行的所有交易，并向央行（针对银行和信贷机构）或金融情报机构（针对非银行贷方）报告非法交易和有违《反洗钱法》规则的行为。金融情报机构是隶属于经济部的机构，其职责是列出具有风险业务结构的实体、从事大规模金融交易的企业，政治背景具有风险倾向的人以及前往风险场所的人。

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